为推进国企改革，实现我司国有产权和职工身份双置换，整体退出国有序列，促进企业发展，真诚欢迎有意参与我司改制的各界投资客商，在平等、互利的基础上，为有实力的投资各方提供展示企业形象、共谋发展的平台。以公开、公正、公平的方式，达到择优选商、实现双赢之目标。现就招商引资、资产重组有关情况向有意参与的各方简介如下：
一、企业现状
安康市药材公司成立于1955年，是隶属市国资委、经委的市直重点国有药品经销企业，担负着全市中药材及药品的购、销、运、储。主要经营中药材、中成药、中药饮片、化学药剂、抗生素、生化药品。公司地处安康城区繁华地段、交通干道巴山西路132号，交通便利。现有两个批发证照和一个零售证照均已通过GSP认证。
公司总人数142人，其中离退休52人，已全部进入社会养老保险；在册职工90人，其中药学高级技术人员1人，中级8人，初级58人，从业药师18人。
公司总负债1627万元，其中金融债务1357万元，占83％，总资产账面原值430万元，其中占地2174平方米的临街办公营业楼两栋，临街总长116.8米，可供出租的临街门面房30间；占地12146.92平方米江北药材药品库一座以及面积为1857平方米符合GSP要求的阴凉药品库两个。
二、指导思想
以党的十六大精神为指导，通过资产重组、股份制改造，实现企业国有产权和职工身份双置换，建立现代企业制度。在解除债务、明晰产权、安置职工、企业发展上重点突破。资产重组享受安康市委、市政府安发（2004）5号文件规定的一系列优惠政策，促使企业真正成为自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的法人实体和竞争主体，使职工得到较好的安置和实惠，确保企业能够持续稳定发展。
三、总体思路
通过资产重组，把我方GSP认证资格、资产优势、药品销售网络、人才优势与投资方的资金优势、资源优势、灵活的机制、先进的管理有机结合，实现优势互补。充分运用国企改革优惠政策，解债减负，优良资产，优化配置，增强发展后劲，努力打造全市药材药品流通骨干企业，做强做大，为发展安康中药医药产业做出新的贡献。
四、基本原则
在资产重组、股份制改制中，始终把企业发展和以人为本作为整体改制的出发点和落脚点，打破所有制、行业和区域界限，彻底摒弃因循守旧、固步自封的保守观念，真心实意招商选商引入资金，互惠互利，实现双赢。
五、资产重组方式
改制企业总股本拟设置在500万元以上，由投资方按60－70％出资控股，我方职工依法组建持股会，按40－30％出资参股，依照《公司法》组建股份制公司。市药材公司以“负”资产整体出让给改制公司，改制公司按照“三接收”的原则，即全额承接债权债务、全面接收所有资产、全员接收安置职工，享受国有企业改革的土地出让、资产过户、税费减免等相关优惠政策。具体控股、参股比例另行协商确定。
六、债务处理方式
采取边改制边解债的有效方式，抓住主债权人股份制改造、加大不良资产处置力度的政策机遇，最大限度争取债权人支持，降低偿债比例，减少债务处置成本。目前已与债权人达成了优惠的偿债比例，欢迎投资客商抓住时机，积极参与资产重组，提供必需的偿债资金，为实现重组创造有利条件。
七、人员安置办法
改制企业组建后，原国有企业职工全部与原企业解除劳动关系，由新公司全部接收，并区别不同情况予以妥善安置。
1、原国有企业在册职工都有双向选择的权利。凡愿意与改制企业建立劳动关系者，由新企业与其签订劳动合同，竞争上岗，按岗付薪，接续社会保险关系，工龄连续计算，不给予经济补偿；不愿意与改制企业建立劳动关系者，按市委、市政府5号文件等政策规定，作解除劳动关系处理，给予一次性经济补偿安置，进入失业保险，职工可按灵活就业人员缴费办法参加社会保险。
2、距法定退休年龄五年以内（含五年），符合退养条件的下岗职工，经与职工协商一致可实行内部退养。
3、“40、50”下岗职工，社会保险费全额由改制企业承担。
4、鼓励自谋职业或再就业，对不符合“40、50”下岗职工个人部分社保金由本人缴纳，单位部分社保金（养老、医疗、失业）按以下标准执行：工龄在10年（含10年）以下的个人承担60%，工龄在10－15年（含15年）的个人承担50％，工龄在15－20年（含20年）的个人承担40％，工龄在20－25年（含25年）的个人承担30％，工龄在25年（不含25年）以上的单位部分社保金（养老、医疗、失业）由单位承担。
5、离退休人员由改制企业全部接收和管理，养老金和医保金由社保部门社会化发放，确保“老有所养、病有所医、退有所管”。
八、合作伙伴条件
凡有意参与我公司改制重组的合作客商，必须是具有相当的经济实力、良好的社会资信的法人实体，具备促进改制企业发展壮大的经营管理能力。不受所有制、行业和区域限制。
九、基本要求
1、有意参与资产重组的投资伙伴，请于4月18日前以书面形式告知我公司并提供《方案》。《方案》主要包括本企业基本情况、经济实力、如何进行资产重组、切实可行的发展思路以及对人员安置办法的认可等。
2、凡有意合作的投资伙伴，先期一次性向我公司支付20万元改制资金，合作成功后作为投资总股金。未成功的合作伙伴，我司当即予以退还。
3、我公司将对各方合作伙伴提供的《方案》进行论证和考察，就有关问题进行沟通和磋商，择优选商，确定合作伙伴，签订资产重组协议。
4、协议签订后，合作商务必于4月28日前将不低于200万元资金打入我方指定账户，专款专用，办理解债事宜，为整体改制创造条件。赎回的土地、房产权属证由双方监管。
5、未尽事宜另行协商。欢迎来函、来电、来人商谈。

安康市药材公司联系人及电话：

张志鹏 总经理 13309153756
童世新 财务总监 13709159887
张庆宪 改制办主任 13389153010
李家荣 总经理办公室主任 13325358739
传 真：0915－3222768

安康市药材公司
二00五年四月十三日